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2021年3月18日 (木)

地下銀行で特殊詐欺被害金を中国へ不正送金 容疑で35歳中国人女を逮捕 大阪府警(18日)産経

特殊詐欺の被害金を中国へ不正送金する目的で「地下銀行」を営んだとして、府警捜査2課は18日、銀行法違反容疑で中国籍の無職、杜暉(トゥ・フィ)容疑者(35)=神戸市中央区=を逮捕した。杜容疑者は日本円と中国元の為替取引を仲介し、両替時に発生する差益を手数料として受け取っていた。50回以上にわたり1億円を超える日中間の送金があったとみられ、府警は詳しい資金の流れを調べる。
 逮捕容疑は昨年6~8月、詐欺グループが特殊詐欺でだまし取った現金約710万円を預かり、それに相当する中国元を中国にある口座に送金して、無免許で銀行業を営んだとしている。
https://www.sankei.com/affairs/news/210318/afr2103180018-n1.html

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