地下銀行で特殊詐欺被害金を中国へ不正送金 容疑で３５歳中国人女を逮捕 大阪府警（１８日）産経

特殊詐欺の被害金を中国へ不正送金する目的で「地下銀行」を営んだとして、府警捜査２課は１８日、銀行法違反容疑で中国籍の無職、杜暉（トゥ・フィ）容疑者（３５）＝神戸市中央区＝を逮捕した。杜容疑者は日本円と中国元の為替取引を仲介し、両替時に発生する差益を手数料として受け取っていた。５０回以上にわたり１億円を超える日中間の送金があったとみられ、府警は詳しい資金の流れを調べる。
　逮捕容疑は昨年６～８月、詐欺グループが特殊詐欺でだまし取った現金約７１０万円を預かり、それに相当する中国元を中国にある口座に送金して、無免許で銀行業を営んだとしている。
https://www.sankei.com/affairs/news/210318/afr2103180018-n1.html