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2021年1月15日 (金)

他人名義でFX口座開設し資金洗浄か 関東連合OBら2人逮捕(15日)TBS

他人名義でFXトレード口座を開設したとして暴走族グループ「関東連合」のOBの男ら2人が逮捕されました。口座は資金洗浄に使われていた可能性があるということです。
 詐欺の疑いで逮捕されたのは、リフォーム会社社員・垂井裕次郎容疑者(37)と飲食店従業員・猪坂康二容疑者(37)で、おととし8月、インターネット上で猪坂容疑者が使うように装い、FXトレード口座を開設した疑いがもたれています。2人はいずれも黙秘しています。
 警視庁によりますと、垂井容疑者は暴走族グループ「関東連合」のOBで、垂井容疑者はリフォーム会社の元同僚の猪坂容疑者に口座の開設を指示していたということです。口座にはおよそ5000万円の入金があったということで、警視庁は、FX取引を通じて資金洗浄を行っていた可能性があるとみて調べを進めています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4174662.html

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