「ビジネスメール詐欺」被害総額２億円か 容疑の７０代男ら逮捕（１３日）産経

韓国にある法人からだまし取った現金を不正に引き出したとして、警視庁組織犯罪対策総務課と築地署、向島署は、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、東京都中野区鷺宮の人材紹介業、林典佳（７１）＝組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）罪などで起訴＝と、江東区平野の会社会長、松沢良晴（６８）＝同＝の両被告を再逮捕した。調べに対し、林容疑者は「知らないことなので、話すことはありません」と否認し、松沢容疑者は容疑を認めている。
　同課によると、林容疑者は取引先を装って企業に虚偽メールを送信し、現金を送金させる「ビジネスメール詐欺」グループのメンバーで、現金引き出しなどの指示役とみられる。グループは計約２億円の不正引き出しに関与した疑いがあり同課は裏付けを進める。
　逮捕容疑は、平成３０年１月１１日と２９日、取引先を装った人物にだまされた韓国法人が松沢容疑者の管理する法人名義の銀行口座へ入金した計約９４０万円を、犯罪収益の可能性があると認識した上で、引き出したなどとしている。
https://www.sankei.com/affairs/news/201013/afr2010130012-n1.html