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2020年9月27日 (日)

国際的マネロン、日本の中小法人口座に狙い(27日)日経

国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)に日本の中小企業経営者が関与していたケースが相次いで発覚している。日常的に海外との出入金が多い法人口座は違法な収益を紛れ込ませやすい。犯罪グループは日本の経営者に狙いを定め、高額な報酬で勧誘しているという。
「間違いございません」。9月上旬、コンサルティング会社会長(68)は東京地裁の法廷でうなだれた。会長は2017年に自社の口座にバハマから犯罪収益約150…

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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64126800T20C20A9SHJ000/

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