犯罪収益引き出し疑い逮捕 島国バハマの法人被害か（１６日）産経

大西洋の島国バハマにある法人からだまし取った金を不正に引き出したとして、警視庁組織犯罪対策総務課は１６日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）と詐欺の疑いで、東京都中野区鷺宮、人材紹介業、林典佳容疑者（７０）ら男２人を逮捕した。
　同課によると、林容疑者は取引先などを装い企業に虚偽のメールを送って送金させる「ビジネスメール詐欺」グループのメンバーで、現金引き出しの指示役。計約２億円を不正に引き出したとみて調べている。逮捕容疑は平成２９年８月１日、バハマの法人から詐取した犯罪収益と知りながら、正当な事業収益と偽って約１５００万円の送金を受け、引き出したとしている。林容疑者は「話すことはない」と容疑を否認している。
https://www.sankei.com/affairs/news/200716/afr2007160012-n1.html