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2020年7月17日 (金)

大阪入管で口座取引疑い 闇社会の資金洗浄か、収容者逮捕(17日)共同

大阪出入国在留管理局に収容中の外国人に金融機関の口座を譲るよう持ち掛けたとして、大阪府警が犯罪収益移転防止法違反(提供勧誘)の疑いで、同じく収容者のカメルーン国籍ハマン・アウンドウ容疑者(33)を逮捕していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕は15日付。複数の収容者に声を掛け、実際に口座を譲り受けた事例もあったとみて調べている。
 口座は特殊詐欺グループに渡り、高齢者などからだまし取った金の出し入れに使われたとみられる。グループにとって第三者名義の口座となるため、足がつきにくく、マネーロンダリング(資金洗浄)に悪用された疑いがある。
https://www.47news.jp/national/5026897.html

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