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2020年3月 7日 (土)

犯罪収益引き出した疑いで指示役逮捕 ビジネスメール詐欺か 警視庁(7日)産経

英国法人からだまし取った金を不正に引き出したなどとして、警視庁組織犯罪対策総務課は組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)と詐欺容疑で、カメルーン国籍の無職、ング・ジュリアス・タラ容疑者(47)=千葉県市川市=ら2人を逮捕した。
 組対総務課によると、ング容疑者らは上司などを装って企業に虚偽のメールを送って送金を指示する「ビジネスメール詐欺」グループの一員とみられ、不正に得た金を日本で引き出すよう指示していたという。
 逮捕容疑は平成27年4月、別の男2人と共謀し、犯罪収益だと知りながら正当な事業収益だと偽って約1200万円の送金を受け、金を引き出したり、別口座に移したりしたとしている。
 アイルランド所在の鉱山開発などを行う企業のメールアカウントが乗っ取られ、虚偽の送金指示を受けた関連会社の英国法人から日本の金融機関に送金されたという。
https://www.sankei.com/affairs/news/200307/afr2003070003-n1.html

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