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2019年6月30日 (日)

地下銀行で900万円不正送金か(30日)NHK

海外に不正に送金を行ういわゆる「地下銀行」を営み、日本からベトナムに80万円余りを不正に送金したとして、ベトナム国籍の24歳の女が28日までに逮捕、起訴されました。
女は、ほかにも不正送金を繰り返していたとみられ、その額はあわせておよそ900万円にのぼるということです。

逮捕、起訴されたのは、ベトナム国籍で、千葉県の技能実習生のグエン・ティ・イエン・リー被告(24)です。
グエン被告は、去年1月からことし3月にかけて、複数のベトナム人から依頼を受け4回にわたって、あわせておよそ83万円をベトナムに不正に送金した疑いで逮捕され、その後、銀行法違反の罪で起訴されました。
グエン被告は、これまでの警察の調べに対し、「不正に送金したことは間違いない」と容疑を認めているということです。
こうした海外への不正送金を行う業者などは、いわゆる「地下銀行」とよばれ、正規の銀行よりも手数料が安いことをうたって、多額の現金を集めている実態があります。
警察の調べによりますと、グエン被告は、関東などに住むベトナム人10人以上から現金を預かり、不正に送金していたとみられ、その額はあわせておよそ900万円にのぼるということです。
警察は、こうした「地下銀行」を組織的に営んでいたものとみて、実態の解明を進めています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20190628/1090004641.html

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