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2019年6月 7日 (金)

地下銀行4億円不正送金か ベトナムの男女3人逮捕(7日)産経

地下銀行を営みベトナムに不正送金したとして、警視庁と山口、山形両県警は7日までに、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、千葉県松戸市新松戸、貿易会社経営、ダオ・ティフォン・ジャン容疑者(34)らベトナム国籍の男女3人を逮捕した。警視庁などはグループが計約4億6千万円を不正送金したとみて調べる。

 ダオ容疑者らは、日本で客から現金を預かり、ベトナムにある客側の口座には、現地の送金役が貿易会社の売り上げなどから入金していた。手数料を取らず、独自に為替レートを設定して利益を上げていた。ダオ容疑者は「犯罪になるとは思わなかった」と容疑を一部否認している。
 逮捕容疑は平成29年11月から30年7月ごろ、ベトナム人5人から依頼を受けて計約135万円を送金し、銀行業を営んだ疑い。
https://www.sankei.com/affairs/news/190607/afr1906070021-n1.html

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