« 警官射殺の元巡査、精神鑑定 刑事責任能力判断へ(4日)西日本 | トップページ | 警視庁管内体感治安レベル2 »

2018年12月 4日 (火)

地下銀行で25億円送金か ミャンマー国籍5人逮捕 (4日)日経

「地下銀行」を運営しミャンマーに不正送金したとして、警視庁組織犯罪対策1課などは4日までに、東京都豊島区巣鴨3、会社役員、カリヤー・モー容疑者(43)らミャンマー国籍の男女5人を銀行法違反(無免許営業)の疑いで逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
同課によると、カリヤー容疑者らは2009年~18年9月にかけ、日本にいるミャンマー人ら延べ約1万2800人から依頼を受け、約25億7千万円を送金。1億円以上の利益を得ていたという。依頼人から集めた資金で日本で中古車などを購入し、ミャンマーに送って共犯者が現地で売却する手口で送金資金を保管していたという。
 逮捕容疑は18年8月~9月ごろ、ミャンマー人留学生4人から手数料を得て計約23万円の送金依頼を受け、現地で同国通貨に換算して受取人に支払い、無免許で銀行業務をした疑い。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38524550U8A201C1CC1000/?n_cid=TPRN0003

« 警官射殺の元巡査、精神鑑定 刑事責任能力判断へ(4日)西日本 | トップページ | 警視庁管内体感治安レベル2 »

来日外国人犯罪」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/514231/67449525

この記事へのトラックバック一覧です: 地下銀行で25億円送金か ミャンマー国籍5人逮捕 (4日)日経:

« 警官射殺の元巡査、精神鑑定 刑事責任能力判断へ(4日)西日本 | トップページ | 警視庁管内体感治安レベル2 »