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2018年11月19日 (月)

犯罪収益引き出したナイジェリア人ら逮捕、警視庁(19日)産経

海外の企業からだまし取った疑いがある資金を金融機関から不正に引き出したとして、警視庁組織犯罪対策総務課は、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの疑いで、ナイジェリア国籍の無職、オラディポ・フォロンショ・エマニュエル容疑者(50)=大阪市浪速(なにわ)区元町=を逮捕した。調べに対し、「正当な業務の金だと思った」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は、平成29年1月、仲間と共謀し、重機の輸出代金を装ってタイの企業からだまし取った疑いがある現金約300万円を同国の銀行から仙台市の銀行の口座に送金させ、このうち約200万円を不正に引き出したとしている。

 組対総務課は、海外の企業からの詐取金を同様の手口で送金させたとして、別のナイジェリア国籍の男ら2人を10月までに同容疑などで逮捕。男らは、その後起訴された。オラディポ容疑者は指示役だったとみられる。
 同課は、オラディポ容疑者らがタイの企業を含む8カ国11社の企業から計約1億7千万円をだまし取った疑いもあるとみて調べている。
https://www.sankei.com/affairs/news/181119/afr1811190012-n1.html

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