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2018年10月 3日 (水)

「道具屋」暗躍、口座やカードを詐欺集団に売却(3日)読売

 譲渡された口座やキャッシュカードが、振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されるケースは後を絶たない。
警察庁によると、口座やカードの譲渡、買い取りを禁じる犯罪収益移転防止法違反の摘発件数は、昨年は前年の約3割増の約2500件に上った。
 口座やカードを多重債務者らから入手し、詐欺グループに売っているのが、「道具屋」と呼ばれるグループだ。
 捜査関係者によると、口座は、インターネットの闇サイトで数万円で売買されている。最近は、ヤミ金業者が債務者に口座を差し出させるケースも増えているという。
 道具屋に自分の口座やカードを売る行為は、犯罪収益移転防止法違反になり、昨年8月には、東京都大田区議と同様にキャッシュカードを郵送した男(47)が同法違反容疑で秋田県警に逮捕された。捜査幹部は「譲渡したカードや口座は、高齢者を狙った詐欺などの犯罪に使われる。『悪用されるとは知らなかった』では済まない」と警告している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181003-OYT1T50042.html

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