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2017年4月 4日 (火)

資金洗浄、外国人が暗躍 摘発4年で2倍増(4日)日経

 日本在住の外国人によるマネーロンダリング(資金洗浄)事件が増えており、各警察が警戒を強めている。国外の組織と連携し犯罪収益を日本で引き出す事例が相次ぎ、警察の摘発件数は4年で倍増。取引関係の書類を偽造するなど、銀行側の監視の目を欺く巧妙な手口も確認された。専門家は「国と金融業界が協力して対策を講じる必要がある」と指摘する。
 「詐欺の手伝いだと途中から分かっていた」。ナイジェリア国籍の男(46)は…
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