« 森友学園学校予定地の爆破予告 2ちゃんねるに書き込み(2日)朝日 | トップページ | バッグにごっそり口紅など“窃盗”ベトナムで転売か(2日)テレビ朝日 »

2017年3月 2日 (木)

マネーロンダリング疑い最多40万件 平成28年届け出、警察庁まとめ(2日)産経

マネーロンダリング(資金洗浄)などの疑いがあるとして、金融機関などが昨年1年間に警察庁へ届け出た「疑わしい取引」は40万1091件(前年比0・4%増)で、届け出制度が始まった平成4年以降、最多だったことが2日、警察庁の年次報告で分かった。
 警察庁の担当者は「三大メガバンクを中心に、マネロン対策担当者を増強して不正検知システムを導入し、態勢を強化した結果」としている。
 届け出が端緒となった摘発は1091件(0・5%減)で、統計を取り始めた12年以降、2番目に多かった。罪種別では、詐欺の496件と口座の譲渡など犯罪収益移転防止法違反の429件を合わせると全体の84・8%を占めた。
 資金洗浄は21件で、詐欺やヤミ金融で得た不法収益を隠匿するなどした事件だった。
http://www.sankei.com/affairs/news/170302/afr1703020010-n1.html

« 森友学園学校予定地の爆破予告 2ちゃんねるに書き込み(2日)朝日 | トップページ | バッグにごっそり口紅など“窃盗”ベトナムで転売か(2日)テレビ朝日 »

その他事件・事故(行方不明など)及び自殺」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/514231/64960561

この記事へのトラックバック一覧です: マネーロンダリング疑い最多40万件 平成28年届け出、警察庁まとめ(2日)産経:

« 森友学園学校予定地の爆破予告 2ちゃんねるに書き込み(2日)朝日 | トップページ | バッグにごっそり口紅など“窃盗”ベトナムで転売か(2日)テレビ朝日 »