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2016年9月 2日 (金)

「タイ投資詐欺」週明けに刑事告訴へ 鉄鉱石採掘会社、1500人超から140億円預かりか(2日)産経

タイの鉄鉱石採掘事業に投資す れば高配当が得られるなどとうたって出資金を募っていた採掘関連会社「ONK」(本社・タイ)をめぐり、配当の遅滞や出資金が返還されないトラブルが相次 いでいる問題で、同社関係者が出資者に、延べ1500人以上から約140億円の出資金を預かったと説明していたことが2日、分かった。出資者19人は5 日、詐欺と出資法違反(出資金の受け入れ制限)の罪で同社関係者を警視庁に刑事告訴する方針。
 告訴状などによると、「ONK社日本代表」 と名乗っていた男性や「ONKのジョイントベンチャーパートナー」などと名乗っていた男性ら同社関係者は平成23年8月ごろ、出資者に対し「投資すれば必 ずもうかる」「元金保証で毎月2~3%(年利24~36%)以上の高配当を約束する」などと出資を持ちかけ、主婦や会社員ら19人から約5億円の出資金を 集めていた。
 しかし、実際には同社は休眠状態にあったといい、25年6月ごろから配当の支払いが滞り、出資者が出資金の返還を求めても返金に応じなくなったという。
 ONK社日本代表を名乗っていた男性の代理人弁護士は出資者に対し、鉱物を出荷できず送金ができないため、代替策としてリファイナンス(借り換え)による資金調達を進めていると強調。「リファイナンスが実行されれば返金できると思われる」などと説明していた。続きを読む

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