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2016年6月11日 (土)

マネロンか、9人逮捕=犯罪収益隠匿容疑-海外から14億円送金・大阪府警など(11日)時事

米国から送金された金を犯罪収益と知りながら引き出したとして、大阪府警などは11日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)と詐欺容疑で、貿易業オヌオハ・ベネディクト・オケチュク容疑者(47)=三重県四日市市=らナイジェリア人3人と、自動車解体会社社長中野道夫容疑者(72)=同県鈴鹿市=ら日本人6人を逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
 府警は、海外からこのグループに関係する口座に2014~15年、犯罪収益とみられる約14億6800万円が送金されていたことを確認。国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)事件とみて、米連邦捜査局(FBI)と連携するなどして調べている。
 逮捕容疑は14年、米国から送金された詐欺事件の被害金について、犯罪収益と知りながら「商品の代金」と銀行にうそを言い、引き出すなどした疑い。(2016/06/11-12:45)

     

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