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2015年11月11日 (水)

国際的資金洗浄か、男逮捕 ナイジェリア人、詐欺容疑(11日)共同

神奈川、岩手、三重、宮崎の各県警の合同捜査本部は11日までに、津市の銀行でうその説明をし、カナダの銀行から入金された約2600万円を引き出したなどとして詐欺の疑いで、三重県四日市市ときわ、ナイジェリア国籍の会社役員ソロモン・モーゼス容疑者(44)を逮捕した。国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)事件とみて調べている。
 合同捜査本部によると、容疑者が管理する複数の銀行口座には2012~14年、カナダや米国から約4億8千万円の送金があった。国際刑事警察機構から「カナダで起きた詐欺事件の収益金が日本に送金されている」と照会があり、調べていた。

2010_0123_11120247newslogo1_2http://www.47news.jp/CN/201511/CN2015111101001052.html

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