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2015年6月18日 (木)

国際詐欺事件、日本で資金洗浄 3人逮捕(18日)日本テレビ

国際的な詐欺事件の資金洗浄(=マネーロンダリング)に関わったとして、ナイジェリア人と日本人の男女3人が逮捕された。
 組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、ナイジェリア人のエボガタ・プリンス・ボナベンチャ・アボディケ容疑者(49)や工藤典子容疑者(39)ら3人。警視庁によると、エボガタ容疑者らは、アメリカから都内の銀行に送金された約2600万円が詐欺事件の被害金だと知りながら、銀行側にパソコンの販売代金と説明して引き出した疑いが持たれている。3人は容疑を否認しているという。
 警視庁は、エボガタ容疑者らが他にも約6億円を引き出し、国際的な詐欺グループに送金する資金洗浄に関わったとみて調べている。

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http://www.news24.jp/articles/2015/06/18/07277557.html

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