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2015年6月19日 (金)

「地下銀行」運営、ベトナム人留学生ら逮捕(19日)日本テレビ

ベトナムに不正に送金をする「地下銀行」を営んだとして、ベトナム人の男女3人が逮捕された。
 銀行法違反などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム人留学生のヴ・タイン・リエム容疑者(24)ら男女3人。警視庁によると、ヴ容疑者らは13年、ベトナム人留学生らからの送金依頼を受けて、現金25万円と手数料を受け取り、ベトナム国内で依頼先の相手に金を支払い、不正に送金業務をしたなどの疑いが持たれている。実際に為替取引は行わず、ベトナム国内の銀行口座にプールした金から支払っていて、このプール金には、ベトナムに中古の家電製品などを輸出して現地で売った代金をあてていたという。送金手数料は正規の銀行よりも格安で、3年間で、留学生らのべ700人から依頼を受け、14億円余りを不正送金していたとみられている。
 警視庁の調べに対し、3人は容疑を否認しているという。

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