« 下の階に住む男性をなたで切りつけた男を逮捕 神奈川・鎌倉市(29日)フジテレビ | トップページ | 【長崎高1女子殺害】長崎県、医師通報を軽視 「問い合わせ」と処理(29日)産経 »

2014年9月29日 (月)

国際的マネーロンダリング? 犯罪収益隠匿容疑でナイジェリア国籍の工員ら逮捕(29日)産経

国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとして、新潟県警と埼玉県警の合同捜査本部は28日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿など)と詐欺の疑いで、新潟市西区真砂、ナイジェリア国籍の工場従業員、オコ・ウコニ・スタッケン・アントニー容疑者(32)ら2人を逮捕した。
 合同捜査本部によると、他に逮捕されたのは埼玉県朝霞市根岸台、パトリック裕子容疑者(36)。オコ・ウコニ容疑者は黙秘し、パトリック容疑者は「分かりません」と供述している。
 オコ・ウコニ容疑者の口座には数年前から計51回に分けて米国などから計約3億円が入金されていた。一部はナイジェリアやカナダなどに送金され、合同捜査本部は2人が犯罪収益を移転する資金洗浄に関与したとみて調べている。
 逮捕容疑は共謀して平成25年8月、シンガポールの船舶管理会社からオコ・ウコニ容疑者の口座に不正に送金された約189万円を、犯罪収益と知りながら「商品の仕入れ代金」などと偽って引き出した疑い。

Msn_s1_2
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140928/crm14092822080006-n1.htm

« 下の階に住む男性をなたで切りつけた男を逮捕 神奈川・鎌倉市(29日)フジテレビ | トップページ | 【長崎高1女子殺害】長崎県、医師通報を軽視 「問い合わせ」と処理(29日)産経 »

来日外国人犯罪」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 下の階に住む男性をなたで切りつけた男を逮捕 神奈川・鎌倉市(29日)フジテレビ | トップページ | 【長崎高1女子殺害】長崎県、医師通報を軽視 「問い合わせ」と処理(29日)産経 »