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2014年2月 1日 (土)

「地下銀行」摘発 タイに18億円不正送金か(1日)NHk

預かった金をタイに不正に送り手数料を取っていたなどとして、タイ人と日本人の5人が銀行法違反などの疑いで逮捕され、警察は、5人がいわゆる「地下銀行」として、11年間でおよそ18億円を不正に送金していたとみて捜査しています。
5人のうち2人は容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、宇都宮市の無職でタイ人のスズキ・ネナパー容疑者(54)と夫で無職の鈴木登容疑者(62)ら、タイ人4人と日本人1人の合わせて5人です。
警察の調べによりますと、5人はおととし8月から去年2月にかけて、群馬県に住むタイ人から預かったおよそ68万円を不正に送金し、手数料として2万8000円を受け取ったなどとして、銀行法違反などの疑いが持たれています。
警察の調べに対しネナパー容疑者ら3人は容疑を認め、登容疑者ら2人は否認しているということです。
警察は口座の記録などから、このグループがタイにいるほかのメンバーと共謀し、いわゆる「地下銀行」として、平成15年から11年間におよそ400人の依頼を受け、合わせて18億円を不正に送金していたとみて捜査しています。

News_pic1_2 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140201/k10014946581000.html

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