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2014年1月25日 (土)

「地下銀行」運営、ベトナム国籍の3人逮捕(25日)読売

無免許で不正送金する「地下銀行」を運営していたとして、広島県警組織犯罪対策課、静岡県警などの合同捜査本部は24日、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、神奈川県綾瀬市深谷上、中古品販売業ボー・バン・トウアン容疑者(43)らベトナム国籍の3人を逮捕した。
利用者は全国に広がり、不正送金で取り扱った金額は約17億円に上るとみられるという。
 他の2人は、同、無職グエン・フン・レー(40)と、東京都杉並区下高井戸、専門学校生、レ・バン・ズォン(27)の両容疑者。3人とも容疑を否認している。
 発表によると、3容疑者は2013年3月~8月に他のベトナム人と共謀。ベトナム人実習生の男性(24)から母国の親族らへの送金依頼を受けてベトナム国内の受取人に同国通貨で金を渡し、自らが管理する口座に実習生から3回にわたって手数料などを含む計56万円を入金させるなど、無免許で営業として為替取引をした疑い。
 ボー容疑者らは11年3月に口座を開設。これまでに全国43都道府県の約2300人から約17億円を入金させていたとみられ、手数料が安いことから口コミで広まったという。
 ボー容疑者らのグループは国内で中古の重機などを買って輸出し、現地で売却した利益をプールして運営資金にしていたとみられ、広島県警は詳しい金の流れを調べる。

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