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2013年9月 5日 (木)

マネーロンダリングか 貿易会社を捜索(5日)NHK

中国人グループがインターネットで偽ブランド品を販売するなどして得た不正な資金が、千葉県にある貿易会社に繰り返し振り込まれていたことが分かり、福岡県警などの合同捜査本部は、組織犯罪処罰法違反の疑いでこの会社を捜索しています。
警察は、この会社が、犯罪で得た金の出どころを分からなくするマネーロンダリングをしていたとみて実態の解明を進めています。
捜索を受けているのは、千葉県成田市の貿易会社「トーア貿易」の事務所や倉庫など数か所です。
このうち事務所には、午前9時半に捜査員およそ30人が入りました。
合同捜査本部の調べによりますと、バッグなどのブランド品を販売しているインターネットのサイトで、偽物が届くなどの被害が相次ぎ、警察は、これまでに福岡市に住む30代の中国人の男らを商品の代金を振り込ませる口座を不正に譲り受けたなどとして摘発しました。
その後、警察で金の流れを調べたところ、ことし2月ごろ、不正に得られたおよそ200万円が十数回に分けて成田市の貿易会社に振り込まれ、移されていたことが分かりました。
このため合同捜査本部では、この会社がこうした資金を受け取っていた組織犯罪処罰法違反の疑いが強まったとして捜査に乗り出しました。
合同捜査本部は、この会社が、中国の通貨・人民元に替えて海外に不正に送金して、繰り返しマネーロンダリングをしていたとみて実態の解明を進めることにしています。

News_pic1_2 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130905/k10014306011000.html

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