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2013年5月18日 (土)

口座不正取得:中国人グループ、他人名義の34口座所有 (18日)毎日

不正目的で他人名義の銀行口座を譲り受けたとして犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕された中国籍の無職、黄明濤容疑者(28)=福岡市南区=を中心とする中国人グループが、他人名義の口座を計34口座所有していることが17日、愛知県警と警視庁の合同捜査本部の調べで分かった。うち一部は、銀行のインターネットバンキングを悪用した不正送金事件の主犯格とみられる別の中国人の男(29)に渡っていたことも判明。捜査本部は、黄容疑者のグループが、口座提供などの形で不正送金事件に密接に関わっているとみて追及する。
 黄容疑者は、2012年6月ごろ、不正利用の目的で、福岡市に住む中国人から銀行口座を約1万円で譲り受けた疑いで15日に逮捕され、容疑を認めている。黄容疑者に口座を売るなどしたとして中国人4人=いずれも同市内=も同法違反などの容疑で逮捕された。
詳細は以下をクリックdownwardleft
http://mainichi.jp/select/news/20130518k0000m040127000c.html

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