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2013年4月 6日 (土)

資金洗浄疑い届け36万件 過去最多、警察庁年次報告(6日)産経

マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがあるとして、金融機関などが昨年1年間に警察に届けた「疑わしい取引」の件数が、36万4366件(前年比8.0%増)で、過去最多となったことが6日、警察庁の年次報告で分かった。
 警察庁の担当者は「『疑わしい取引』を金融機関が判断しやすいように、着眼点や参考事例を警察が提供していることが功を奏しているのではないか」と分析している。
 届け出た情報をきっかけに、さまざまな犯罪が摘発されており、事件数は前年より316件多い886件。このうち15件で実際にマネーロンダリングが確認できた。
 罪種別では預貯金通帳の詐取や生活保護費の不正受給などの詐欺が470件で全体の半数超を占め、最も多かった。

Msn_s1 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130406/crm13040608290000-n1.htm

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