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2013年1月24日 (木)

制裁違反:派遣イラン人が不正送金主導か(24日)毎日

イラン国営海運会社(IRISL)などに対する不正送金事件で取締役ら3人が外為法違反容疑で逮捕された「ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン」(東京都港区)に、IRISLからイラン人の男(45)が派遣されていたことが、捜査関係者への取材で分かった。
 警視庁公安部はこの男が不正取引を主導した疑いがあるとみており、事件への関与を調べている。
 捜査関係者によると、男はIRISLの日本代表の肩書で08年8月に来日。ベン社の本社内にオフィスを構え、両社の「連絡役」だったとみられる。詳細は以下をクリックdownwardleft
http://mainichi.jp/select/news/20130124k0000m040123000c.html

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