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2011年11月23日 (水)

「地下銀行」中国人容疑者逮捕へ 腕時計密輸出して換金(23日)

国内から中国に違法送金する地下銀行を営んでいたとして、兵庫県警は22日、銀行法違反(無許可営業)の疑いで中国人3人の逮捕状をとった。23日にも逮捕する。捜査関係者が明らかにした。送金する金をいったん高級腕時計に換え、中国に密輸出した後、高値で売って利ざやを稼ぐ手口で、県警はグループが延べ600人以上から依頼を受け、20億円余りを送金したとみている。

 捜査関係者によると、3人はいずれも兵庫県尼崎市に住む20代~30代の男女。逮捕状の容疑は、県内の中国人の男性客から依頼を受け、昨年3月から今年9月、無許可で中国の受取人に計約300万円を違法送金した疑い。正規の海外送金には身元確認が必要なため、地下銀行は不法在留の外国人らの送金手段として横行している。

 グループは、送金する金で購入した高級腕時計を、関税を免れて国際スピード郵便(EMS)で中国に送り、現地の仲間が関税分を上乗せした価格で顧客に販売していた。売却額の中から受取人に送金額を渡し、顧客からの数%の手数料に加え、時計の高値販売で得た利ざやも得ていたという。中国では欧米ブランドの高級腕時計の人気が高まり、スイスの時計メーカーで作る「スイス時計協会FH」によると、昨年の中国への輸出額は前年より57%も増えた。捜査関係者は「ブームに目をつけた手口」とみている。

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