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2011年10月 5日 (水)

パキスタンに不正送金 地下銀行営業で男逮捕(5日)

パキスタンに不正に送金する目的で地下銀行を営業していたとして、パキスタン人の男が逮捕されました。

 ミアン・リズワヌ・ナディーム容疑者(39)は、8月から9月にかけてパキスタン人2人から依頼を受け、4万5000円分をパキスタンに不正に送金した銀行法違反の疑いが持たれています。警察によりますと、ミアン容疑者から依頼を受けたパキスタンの地下銀行組織が指定された送金先に現地通貨で支払うシステムでした。取り調べに対し、ミアン容疑者は容疑を認めています。警察は、5年間で延べ1800人から依頼を受け、約15億円を不正に送金していたとみて調べています。

 

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