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2011年9月 2日 (金)

銀行口座開設 審査徹底を要請(2日)

悪質商法やヤミ金融の事件で、現金の振込先として悪用されているとして、警察が金融機関に凍結を求めた口座は、ことし半年間で1万件余りと去年の2倍以上に上っていることが分かり、警察庁は、全国銀行協会などに対し、口座を開く際の審査を徹底するよう要請しました。

警察庁によりますと、ことし半年間に摘発された悪質商法やヤミ金融の事件は、合わせて300件、被害額は361億円余りで、件数は去年の上半期よりおよそ11%減ったものの、被害額は107億円余り増えました。被害が特に大きいのが未公開株や投資ファンドなど資産の運用に絡む事件で、被害額は301億円余りと全体の83%を占めています。警察は、こうした事件で現金の振込先に指定された口座を凍結するよう金融機関に求めてきていますが、ことし半年間に凍結を求めた口座の数は1万779件と、去年のおよそ2.2倍に増えました。このうち被害が大きい、資産の運用に絡む悪質商法に使われた口座は、77%が法人名義だったということで、警察庁は全国銀行協会とゆうちょ銀行に対し、法人名義の口座を開設する際の審査を徹底するよう要請しました。

News_pic1 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110902/k10015313852000.html

 

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