« 京都女性殺害事件 アルバイト帰宅後の21日未明に殺害か…強い怨恨の可能性(23日) | トップページ | 社債販売:詐欺容疑などで17人逮捕 実は実態なく(23日) »

2011年7月23日 (土)

地下銀行で比国人を追送検 平成15年以降、66億円送金か 愛知県警(23日)

愛知県警国際捜査課などは22日、地下銀行を営んでフィリピンに不正送金していたとして、銀行法違反の疑いで、無職、ソレタ・ロウェル・サン・ミゲル容疑者(31)らフィリピン人の男2人を追送検、同容疑で名古屋市東区徳川の無職、林勝美容疑者(62)を新たに逮捕した。

 県警によると、ソレタ容疑者らのグループは8つの銀行口座を管理し、日本在住のフィリピン人らから集金。平成15年以降の合計送金額は約66億5000万円、約2億8000万円の利益を上げていたとみて、裏付けを急いでいる。

 2人の追送検、林容疑者の逮捕容疑はいずれも5月5日と7日、愛知県のフィリピン人2人から送金依頼を受け、仲間を通じて受取人に計11万円を届けたとしている。

Msn_s1_4 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110722/crm11072223460036-n1.htm

 

« 京都女性殺害事件 アルバイト帰宅後の21日未明に殺害か…強い怨恨の可能性(23日) | トップページ | 社債販売:詐欺容疑などで17人逮捕 実は実態なく(23日) »

来日外国人犯罪」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/514231/52281902

この記事へのトラックバック一覧です: 地下銀行で比国人を追送検 平成15年以降、66億円送金か 愛知県警(23日):

« 京都女性殺害事件 アルバイト帰宅後の21日未明に殺害か…強い怨恨の可能性(23日) | トップページ | 社債販売:詐欺容疑などで17人逮捕 実は実態なく(23日) »