« 妻殺害容疑:仙台の89歳夫逮捕…「暴力耐え切れず」供述(19日) | トップページ | 「ソフトバンク→やわらか銀行」犯罪で隠語増加(19日) »

2011年5月19日 (木)

地下銀行フィリピン人2人逮捕 送金10億円超、手数料3~5%(19日)

地下銀行を営んでフィリピンに不正送金していたとして、愛知県警は19日までに、銀行法違反の疑いで、名古屋市中区栄の無職、ソレタ・ロウェル・サン・ミゲル容疑者(31)らフィリピン人の男2人を逮捕した。

 県警によると、2人が管理する7つの銀行口座には平成19年以降、顧客から計約8億3千万円の入金があり、現金で受け取った額を加えると10億円以上がフィリピンに送金されたとみられる。昨年9月に帰国した別のフィリピン人の男から、口座の管理や送金を引き継いだという。

 逮捕容疑は昨年10月と11月、岐阜県と三重県のフィリピン人女性2人から計7万円の送金依頼を受け、フィリピンにいる仲間を通じて受取人に届け、無許可で銀行業を営んだとしている。

 手数料は3~5%で、フィリピンパブの従業員らが顧客だった。

Msn_s1_7 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110519/crm11051911520013-n1.htm

 

« 妻殺害容疑:仙台の89歳夫逮捕…「暴力耐え切れず」供述(19日) | トップページ | 「ソフトバンク→やわらか銀行」犯罪で隠語増加(19日) »

来日外国人犯罪」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/514231/51712036

この記事へのトラックバック一覧です: 地下銀行フィリピン人2人逮捕 送金10億円超、手数料3~5%(19日):

« 妻殺害容疑:仙台の89歳夫逮捕…「暴力耐え切れず」供述(19日) | トップページ | 「ソフトバンク→やわらか銀行」犯罪で隠語増加(19日) »