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2010年9月 3日 (金)

国際的ネットワークで犯行か(3日)

アメリカにあるシティバンクの口座から、日本に不正に送金された5億7000万円が違法に引き出されたとされる事件で、警視庁は、日本で逮捕されたナイジェリア人らが、アメリカで有罪判決を受けている主犯格のナイジェリア人の男と連携を取って、国際的なネットワークによるマネーロンダリングが行われたとみて実態の解明を進めています。

この事件は、おととし、ニューヨークのシティバンクにあった口座から、偽造された送金指示書を使って世界の6つの国に28億円が不正に送金されたもので、このうち日本に送られた5億7000万円を違法に引き出していたとして、埼玉県所沢市の自動車輸出業ウオケジ・チャールズ・チュクス容疑者(42)らナイジェリア人の男3人と、ガーナ人や日本人のあわせて6人が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。警視庁の調べに対してナイジェリア人の一部と日本人2人は容疑を認め、「700万円から300万円の手数料をもらって口座を貸した」などと供述しているということです。

 これまでの調べによりますと、チュクス容疑者らは、自分たちが日本で経営する会社名義の口座を使って送金を受けていたということで、警視庁は、アメリカで詐欺などの罪で有罪判決を受けている主犯格のナイジェリア人の男と連携を取って、送金する口座を決めて犯罪で得た収益であることを隠し、貿易などによる会社の正規の資金に見せかけようとしたものとみています。

 警視庁は、ナイジェリア人を中心とする国際的なネットワークによる組織的なマネーロンダリングが行われたとみて実態の解明を進めています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100903/k10013746771000.html

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