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2010年6月23日 (水)

12億円以上違法送金か 地下銀行経営の韓国人兄弟逮捕(23日)

 無許可で日本から韓国に違法送金する「地下銀行」を営んだとして、警視庁と徳島県警は銀行法違反の疑いで、東京都荒川区荒川、会社員、南栄祐容疑者(41)と、埼玉県川口市元郷、会社役員、南承完容疑者(39)の韓国人の兄弟2人を逮捕した。

 同庁組織犯罪対策1課によると、2人は平成20年5月から今年6月まで、日本国内の韓国人ら延べ約2700人から依頼を受け、計約12億5千万円を違法に送金していたとみられる。

 同課によると、栄祐容疑者は容疑を認めているが、承完容疑者は「送金は手伝ったが地下銀行とは知らなかった」と否認している。

 逮捕容疑は、21年6月上旬から今年2月中旬までの間、東京都内などで中国人女性(26)から依頼を受け、韓国内の共犯者に女性が指定する韓国の銀行口座に現金計34万5千円を振り込むよう指示し、入金させたとしている。

 同課によると、栄祐容疑者らと韓国側の共犯者らは、手数料としてそれぞれ送金額の1%を受け取っていたという。

 栄祐容疑者らの地下銀行は「手数料が安い」「電話1本で済むので手軽」などとして人気を集めていた。顧客は銀行口座を開設できない不法滞在者などが多かったとみられる。

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