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2010年2月 5日 (金)

警察庁がマネーロンダリング対策会議(5日)

 警察庁は5日、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の観点から、金融機関に口座を開設するときの本人確認の在り方などを検討するため、金融業界や専門家による有識者会議東京都内で開いた。

 会議は、資金洗浄やテロ資金を監視する多国間枠組み「金融活動作業部会」(FATF)が平成20年10月、日本は本人確認など金融機関の顧客管理が不十分と指摘したことを受けたもの。

 委員は全国銀行協会幹部や大学教授ら7人で、金融、財務、国土交通など関連省庁もオブザーバーとして出席。夏ごろをめどに議論の結果をまとめる。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100205/crm1002051136009-n1.htm

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