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2009年11月16日 (月)

地下銀行:ネパール在住の男を逮捕 組織の中心人物か(16日)

日本に住む外国人の金を本国に不正送金する「地下銀行」を営業したとして愛知、三重両県警合同捜査本部は15日、ネパール国籍で福岡市中央区、レストラン経営、ディーペンドラ・ジョシ容疑者(34)を銀行法違反(無免許営業)の疑いで逮捕した。捜査本部によると、ジョシ容疑者は普段はネパールに在住している。外国に住む地下銀行組織の中心人物を逮捕するのは全国でも珍しいという。

 逮捕容疑は、08年10月から09年4月にかけ、愛知県内のネパール国籍の男3人の依頼で、同国に住む家族に計約120万円を不正に送金したとしている。捜査本部は6月、日本国内での窓口役だったネパール国籍の男を逮捕。捜査を進める中でジョシ容疑者が浮上し、レストランを経営する福岡県で入国したところを逮捕した。

 捜査本部によると、グループの日本国内の窓口役が金を集めて香港の銀行に送金。香港にいる男がその金で貴金属を買い、さらに貴金属をネパールで換金する方法で送金していたという。ジョシ容疑者らは、送金額の4~5%程度を手数料として受け取っていた。捜査本部は、同容疑者らが他にも延べ約2500人から依頼され計約33億円を不正送金したとみている。【山口知】毎日新聞 2009年11月16日 2時12分Logo_mainichi1_2 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091116k0000m040111000c.html

 

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