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2009年7月20日 (月)

投資関連会社を家宅捜索 無登録でFX募集容疑 北海道(20日)

札幌市の投資関連会社「オール・イン」が金融庁に無登録で「外国為替証拠金取引」(FX)にかかわり、不正に出資金を募った疑いがある問題で、北海道警は20日午前、金融商品取引法違反(無登録投資助言)容疑などで、同市北区の同社など関係先数カ所の家宅捜索を始めた。道警は、同社が2万人の会員から100億円の資金を集めていた可能性もあるとみている。 道警などによると、同社は月30~40%の運用益が出ているなどとうたい、会員自身が勧誘活動を行って巨額の出資金を短期間に集めた。ところが昨秋から配当が滞り、解約が続出。出資金が返還されない出資者が、大阪地裁などに訴訟を起こしている。

 神戸地裁に提訴した出資者の訴状によると、同社は、キプロスの電子マネー会社名義の口座に出資すれば、同社が所有するFX取引のソフトを自由に借りて取引で利益を得ることができるなどと説明。道警は、このソフトの提供が、金融商品取引法が無登録の営業を規制する「投資助言・代理業」などにあたると判断した模様だ。配当が滞るのを知りながら出資金を集めた疑いもあり、詐欺容疑も視野に捜査を進めるとみられる。Logo3_3 http://www.asahi.com/national/update/0720/TKY200907200036.html

 

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