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2009年5月14日 (木)

★日本列島 本日の振り込め詐欺(13日14日)7件

中国からの振り込め詐欺 口座渡した容疑で留学生逮捕

Logo3_3 日本の携帯電話が海外でも使える国際ローミングサービスを悪用し、中国から日本に電話をかける振り込め詐欺事件で、中国人の犯行グループが、日本に正規に滞在する複数の中国人留学生らから銀行口座を買い集めていたことが、神奈川県警への取材でわかった。県警は13日までに、銀行口座を譲り渡したとして、留学生1人を本人確認法違反の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、逮捕された中国人留学生の高暁蕾(ガオ・シャオレイ)容疑者(24)=東京都武蔵野市境南町4丁目=は08年2月下旬、武蔵野市内の飲食店で、中国人の男に高容疑者名義の銀行口座のキャッシュカードを譲り渡した疑いがある。 犯行グループは正規滞在者の中国人は日本で比較的容易に銀行口座が開設できることに着目。ブローカーを通じ、正規滞在者の中国人名義のキャッシュカードや通帳を数万円で買い集め、日本にいる仲間の中国人に金を引き出させていたとみている。これまでに数十人分のカードなどが押収されており、県警は名義人などの捜査を進めている。 http://www.asahi.com/national/update/0513/TKY200905130050.html

カード調達の被告に懲役1年4月判決--旭川地裁 /北海道

Logo_mainichi1 振り込め詐欺に使う通帳やキャッシュカードを調達したなどとして、犯罪収益移転防止法違反と弁護士法違反の罪に問われた旭川市豊岡5の1、コンサルタント会社経営、山内和彦被告(37)に対し、旭川地裁は12日、懲役1年4月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。井下田英樹裁判官は「常習性、営業性が高く悪質」と述べた。判決によると、08年1~6月、会社の顧客6人から金融機関10口座の通帳21通、キャッシュカード21枚を買い取り、金融業者に転売した。弁護士資格がないのに07年3月~08年9月、3人から離婚や自己破産手続きの相談を受け、裁判所への提出書類の下書きなどをし、計75万円を受け取った。【横田信行】http://mainichi.jp/select/jiken/stophurikome/news/20090513ddlk01040287000c.html

振り込め詐欺:メンバー4人殺害 リーダー格死刑 高裁も1審支持

Logo_mainichi1架空請求詐欺グループの仲間割れによる4人リンチ死事件で殺人、傷害致死罪などに問われたリーダー格の無職、清水大志被告(29)の控訴審判決で東京高裁は12日、死刑とした1審・千葉地裁判決(07年8月)を支持、検察側と弁護側双方の控訴を棄却した。長岡哲次裁判長は「執拗(しつよう)で残忍な犯行。果たした役割も大きく死刑を選択するほかない」と述べた。弁護側は殺害の共謀はないと主張したが、高裁は退けた。検察側は1審が傷害致死罪を認定した被害者1人について殺人罪が成立すると訴えたが、高裁は1審同様に殺意を認定しなかった。【安高晋】http://mainichi.jp/select/jiken/stophurikome/news/20090513ddm041040162000c.html

「闇の道具屋」2人逮捕 銀行口座転売、広告した疑い

Logo3_5 インターネット上で銀行口座の販売を広告したなどとして、愛知県警と京都府警は14日、徳島県美馬市脇町、無職香西真二(51)と京都市右京区嵯峨天竜寺車道町、無職伊藤徳(33)の両容疑者を私電磁的記録不正作出・同供用や犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕したと発表した。  香西容疑者は約100口座を入手し、振り込め詐欺グループなどに転売していたほか、伊藤容疑者と共謀のうえ、ネットオークション用の他人名義のIDも不正に入手していたといい、両府県警は2人が「闇の道具屋」だったとみている。  県警生活経済課によると、香西容疑者は今年1月、自宅のパソコンから「未使用口座お譲りします」と書き込むなど、ネット掲示板に銀行の通帳とキャッシュカードを売る広告を計28回出した疑いがある。さらに伊藤容疑者と共謀のうえ、08年10月、他人名義でヤフーの利用登録をして、IDを不正に入手した疑いもある。 香西容疑者は、電子メールで連絡してきた客に、口座やIDをそれぞれ4万円で販売していたとみられる。30口座は振り込め詐欺事件で使われて、凍結されていた。不正に入手し、転売されたID四つもオークション詐欺事件で使われていた。  両府県警がサイバーパトロールで香西容疑者らの書き込みを見つけ、捜査していた。口座はいずれも別人名義で、今後、入手経路を調べる。http://www.asahi.com/national/update/0514/NGY200905140006.html

 

振り込め詐欺:容疑でリーダー?逮捕 被害1億円か--県警 /神奈川

Logo_mainichi1息子を装い現金をだまし取ったとして、県警捜査2課などの合同捜査本部は11日、詐欺グループのリーダーとみられる住所不定の武田亮吉容疑者(29)を詐欺容疑で逮捕した。同じグループの仲間4人が詐欺罪で公判中で、被害は全国で約80件、約1億円に上るとみられる。逮捕容疑は08年8月、福岡市の無職女性(80)方に息子を装い電話し、「会社の旅行費を積み立てた通帳を電車内に置き忘れた」などと言って現金約120万円を指定の銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。武田容疑者は「今は言いたくない」と供述しているという。同課によると、5人は横浜市鶴見、神奈川両区を中心とした元暴走族のメンバー。公判中の仲間の供述から、武田容疑者が拠点や銀行口座、名簿を調達していたとみられるという。【池田知広】http://mainichi.jp/select/jiken/stophurikome/news/20090512ddlk14040273000c.html

振り込め詐欺:被害が半減 県警「注意喚起、検挙が奏功」 /群馬

Logo_mainichi109年に入ってからの県内の振り込め詐欺被害が、前年の同時期に比べて半減したことが11日、県警のまとめで分かった。県警は「注意喚起の広報活動や、詐欺グループの検挙が功を奏したのでは」と分析している。まとめによると、09年1~4月の被害件数は58件(被害額約9160万円)で、前年同期の117件(同約1億8960万円)から半減した。58件の内訳は、保険料などの還付金や特別控除金の返還をうたう「還付金詐欺」が25件▽親族などを装う「オレオレ詐欺」が12件▽融資話を持ちかけて保証金をだまし取る「融資保証」が11件▽本人が利用の覚えのない料金の支払いを求める「架空請求」が10件--となっている。被害の大半を占める還付金詐欺は、社会保険事務所などの職員を装って「特別控除金があります」などと電話し、ATM(現金自動受払機)から現金を振り込ませる手口。25件中23件で60歳以上の高齢者が被害者になっており、ATM操作に不慣れなお年寄りが狙われる傾向がある。県警は「ATMから携帯電話をかけろと言われたら注意して」と呼び掛けている。【奥山はるな】http://mainichi.jp/select/jiken/stophurikome/news/20090512ddlk10040203000c.html

振り込め詐欺:指南役?を逮捕 容疑で合同捜査本部 /和歌山

Logo_mainichi1和歌山など4県警の合同捜査本部は11日、住所不詳、職業不詳、武田亮吉容疑者(29)を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は昨年11月、被害者の親族などになりすまして電話をかけていたとして、男4人を詐欺容疑で逮捕。武田容疑者を、電話の掛け方の指南役とみているという。逮捕容疑は、昨年8月上旬、他の容疑者とともに福岡市の無職女性(80)に息子を装って電話、「会社の旅行費を積み立てた残高360万円の通帳が入ったかばんを電車に置き忘れた」などと話し、現金120万円をだまし取ったとされる。捜査本部は、武田容疑者が県内の還付金詐欺事件にも関与しているとみて追及するとしている。【藤顕一郎】http://mainichi.jp/select/jiken/stophurikome/news/20090512ddlk30040507000c.html

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