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2009年5月20日 (水)

地下銀行営業した容疑、フィリピン人逮捕 5億円送金か(20日)

 日本からフィリピンに違法送金する「地下銀行」を営んだとして、警視庁は20日、神奈川県海老名市東柏ケ谷5丁目、ホテル従業員ホンダ・メリンダ・ソリマン容疑者(44)を銀行法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したと発表した。 同庁は、ホンダ容疑者が約10年前からフィリピン人の依頼を受けて計約5億円を違法送金し、約2千万円の利益を得たとみている。今年3月までの2年10カ月間の送金記録では、都内や神奈川県など東日本のフィリピン人約230人が利用していたという。 組織犯罪対策1課と武蔵野署によると、ホンダ容疑者の逮捕容疑は、フィリピン在住の義兄(50)と共謀し、06年9月~今年3月、都内のフィリピン人夫妻の依頼で192万6千円を送金したというもの。送金額の4%を手数料として得ていたが、正規の銀行間送金の3分の1ほどと安く、口コミで広まったと同課はみている。http://www.asahi.com/national/update/0520/TKY200905200242.htmlLogo3_7 

 

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